شبكة سي إن الإخبارية

وزارة التجارة: رصد مخالفات في قطاعي العقار والذهب ضمن جهود مكافحة غسل الأموال أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد رصدها عددا من المخالفات في قطاعي سماسرة العقار وتجارة الذهب والمعادن الثمينة وذلك في إطار حرصها على تعزيز الشفافية ودعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن ذلك يأتي انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية وواجبها القانوني بهدف تعزيز الردع العام ورفع مستوى التزام المنشآت بالقوانين والتنظيمات مبينة أنها فرضت جزاءات مالية عن الأشهر الماضية لأغسطس وسبتمبر وأكتوبر. وقالت الوزارة إن نشاط سماسرة العقار شهد مخالفة عدم تقديم دراسة تقييم المخاطر مستوفية لمتطلبات القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة وتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار كويتي (نحو 1627 دولارا أمريكيا) على ثلاث شركات. وأضافت أن نشاط سماسرة العقار أيضا سجل مخالفة عدم الالتزام بوضع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار (نحو 1627 دولارا أمريكيا). وذكرت ان نشاط تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة شهد ...